Когда у меня запросят верификацию KYC?
Верификация KYC может потребоваться при транзакциях свыше 1 000 USDT, когда наша AML-система отмечает транзакцию или когда обнаруживаются необычные паттерны. Требования зависят от страны и определяются индивидуально. Большинство небольших транзакций проходят без KYC.
Триггеры KYC
- Сумма транзакции — обмены свыше эквивалента 1 000 USDT могут запустить KYC.
- AML-флаги — автоматические системы комплаенса могут отметить некоторые транзакции для проверки.
- Совокупный объём — высокий суммарный объём за период времени может потребовать верификации.
- Необычные паттерны — быстрые последовательные транзакции или другие аномалии.
Чего ожидать
Если потребуется KYC, вы получите уведомление до или во время транзакции. Процесс включает подачу документов, удостоверяющих личность, и обычно занимает 1–3 рабочих дня. Ваша транзакция будет приостановлена до одобрения верификации.
Нужно больше деталей?
Подробные требования и процедуры KYC — Для исчерпывающей информации по этой теме смотрите наш →
Похожие статьи
Этот ответ был полезен?
Спасибо за ваш отзыв!
Остались вопросы?
Если эта статья не полностью ответила на ваш вопрос, наша служба поддержки готова помочь.
Связаться с поддержкойОжидаемое время ответа: в течение 2–4 часов