При возникновении ситуаций, в которых транзакция пользователя имеет высокий риск при AML-проверке или связь с данными площадками:
- Darknet Service
- Illegal Service
- Mixing Service
- Darknet Marketplace
- Scam
- Fraudulent Exchange
- Stolen Coins
- Ransom
и прочее
Обменному сервису необходима дополнительная информация о пользователе.
Администрация сайта вправе запросить прохождение процедуры идентификации личности (KYC): видео-селфи с паспортом в руках (с читаемыми данными: серия и номер паспорта, ФИО), без прерывания на видео продемонстрировать кошелек/аккаунт, с которого была отправлена транзакция (с читаемыми данными: дата и время, сумма и адрес получателя).
После прохождения верификации, средства будут возвращены на адрес отправителя (за вычетом комиссии затраченной на возврат средств).
Предварительно вы можете проверить свою транзакцию на сайте
amlbot.com